@faustobanuelos
Abogado especialista en el Régimen Antilavado. Evangelísta del Compliance. Padre de un niño (maravilloso) y un mixi (maligno).
Descarga gratuita: análisis de la reforma al Reglamento de la LFPIORPI 27/03/26
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Este documento analiza todos los puntos de la reforma al Reglamento de la LFPIORPI y te ayudará a entender lo cambios que vienen cuando se modifiquen las Reglas de Carácter General. Déjanos tus datos y recibe acceso inmediato.
Broker Blindado Grupo 3 Taller Intensivo Cumplimiento Antilavado.
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¡Muchas gracias por confiar en nosotros! Estas a unos clicks de asegurar tu lugar en el Taller que te permitirá tener un cumplimiento completo y correcto al Régimen Antilavado. Déjanos tus datos y pronto nos comunicaremos contigo para informarte del siguiente paso. Sesión 1 - 14 de abril Sesión 2 - 21 de abril Sesión 3 - 28 de abril Horario 18:00 a 20:00 hora del centro (19:00 a 21:00 hora de Cancún)
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Nexum-SAU es el primer despacho especializado en derecho preventivo y la idea es bastante sencilla: actuar antes de que surjan los problemas.
YT Fausto Banuelos
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Abogado consultor de Empresas. LAE, LD y MF. Experto en Derecho Preventivo. Certificado por la CNBV en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificado por la UIF en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Socio Director en NexumSAU, la primera firma de consultoría especializada en Derecho Preventivo en México. Diseñamos e implementamos estrategias legales preventivas y estructuras de cumplimiento, tanto legal general (compliance) como del régimen PLDFT.
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