Nacho Flores·Mar 19, 2021El lavado de dinero es un delito de pensamiento contrario (thoughcrime)Cuando las personas escuchan el término de “Lavado de Dinero” imaginan los actos más malvados, en los que los gánsteres procesan bolsas de…
Maibort Petit·Oct 27, 2018Exvicepresidente de finanzas de PDVSA, Víctor Aular, habría participado en la conspiración para…Tanto el préstamo que dio origen a la operación de lavado de dinero, como el contrato de cesión de las empresas que hicieron figurar como…
Maibort Petit·Oct 27, 2018Fijan audiencia en corte de Miami de exfuncionario de PDVSA acusado en el caso de lavado de 1200…Ortega pagó una fianza de un millón de dólares para lograr el beneficio de arresto domiciliario en su residencial en el sur de la Florida…
Maibort Petit·Oct 25, 2018Superintendente de Criptoactivos entregó el absoluto control del Petro a Social US C.A.Supcacven obvió los mecanismos de control que obligan a la revisión de los contratos por la Procuraduría General de la República y a…
