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Un vaste réseau de blanchiment d'argent en lien avec des escroqueries démantelé entre la France et l'Espagne
BFM
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il y a 10 mois
Une opération judiciaire menée par la France, l'Andorre et l'Espagne, le 18 mars dernier, a conduit à l'interpellation de cinq individus, en France, suspectés de faire partie d'un réseau de blanchiment d'argent en lien avec des escroqueries.
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Des motos gros cylindrés, des Ferrari, des Porsche ou encore des Lamborghini,
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le tout pour un montant de plus de 3,5 millions d'euros.
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Une quinzaine de véhicules saisit mardi dernier dans le cadre du démantèlement d'un vaste réseau de blanchiment d'argent
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entre le Var, les Alpes-Maritimes, l'Hérault, l'Espagne et Andorre.
00:18
Une affaire qui débute il y a un an quand le service de lutte contre les circuits financiers clandestins
00:23
repère des mouvements suspects sur des comptes bancaires d'une société de commerce automobile.
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On se rend compte que cette société a bénéficié de plus de 2 millions d'euros en 2021 d'encaissement de fonds
00:35
en provenance d'une société émiratie qui pour le coup a un objet social qui est très éloigné du commerce automobile.
00:42
Et c'est là que justement l'enquête va commencer à se réaliser et va démontrer en fait un réseau de blanchiment aggravé.
00:50
A l'origine des fonds, une escroquerie internationale de type pyramide de Ponzi
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représentant plusieurs millions d'euros et des garages implantés à Andorre
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servant à blanchir une partie de l'argent par l'achat de véhicules et montres de luxe.
01:02
Ce 18 mars, une opération judiciaire est finalement déclenchée simultanément entre la France, l'Espagne et Andorre.
01:08
5 personnes sont interpellées dont la tête pensante de l'escroquerie en Espagne.
01:12
Au terme de leur garde à vue, les 5 suspects ont été mis en examen pour escroquerie et blanchiment d'argent.
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