Δηλώσεις "βόμβα" του προέδρου της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ Νικολούδη: To καινούργιο μοντέλο εγκληματία με σπουδές στο ξέπλυμα χρήματος, χωρίς μάσκες και καλάσνικοφ, αλλά με ΜΜΕ

Άστραψε και βρόντηξε ο Νικολούδης για τη διαπλοκή και τα τραπεζικά κυκλώματα

Καταπέλτης στη Βουλή ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, ο οποίος κατήγγειλε κυκλώματα χορήγησης «κόκκινων» δανείων στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για καινούριο μοντέλο εγκληματιών.

Όπως είπε, στις άλλες χώρες το τρίγωνο είναι οικονομική ελίτ - πολιτική ελίτ – ΜΜΕ, ενώ στη χώρα μας πηγαίνει αντίθετα, δηλαδή οικονομική ελίτ - ΜΜΕ - πολιτική ελίτ. Τα πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, συνέχισε, παίζουν μειωμένο ρόλο. Τα πολιτικά πρόσωπα παίζουν τριτεύοντα ρόλο στη διαπλοκή.

Ο Παναγιώτης Νικολούδης, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κατήγγειλε διαπλοκή και διαφθορά, παρουσίασε στοιχεία για τη λειτουργία των τραπεζών Proton, FBB, Χαλκίδας, Πελοποννήσου και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Μίλησε για οργανωμένο, συνολικό σχεδιασμό, που άρχισε το 2007 και κορυφώθηκε το 2009, με εξαιρετικά μεθοδευμένη δράση για εγκληματικές πράξεις σε βάρος των τραπεζών, υπό μεγάλα νομικά επιτελεία.

Ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος έκανε λόγο για ένα καινούργιο μοντέλο εγκληματία με σπουδές στο ξέπλυμα χρήματος, χωρίς μάσκες και καλάσνικοφ, αλλά με ΜΜΕ. Καθένας απ´ αυτούς –είπε- ή είχε δικό του ΜΜΕ ή είχε μισθώσεις σε ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Νικολούδη, οι Proton, FBB και τράπεζα Χαλκίδας έδρασαν προς ίδιον όφελος των ιδιοκτητών τους,  ενώ το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η τράπεζα Πελοποννήσου έδιναν δάνεια σε άλλους και κυρίως σε επιχειρηματίες που δεν τα επέστρεφαν ποτέ.

Παράλληλα επεσήμανε ότι η Αρχή συγκεντρώνει πληροφορίες για φορολογουμένους με ειδικό ενδιαφέρον, τα οποία αντιπαραβάλει με στοιχεία φορολογικών δηλώσεων, αλλά, όπως είπε, μπορεί να τα στείλει μόνο στο ΣΔΟΕ και πρόσθεσε ότι αν μπορούσε να κινητοποιηθεί ολόκληρος ο φορολογικός μηχανισμός, θα ήταν ευκολότερο να πληρωθούν οι οφειλές προς το κράτος.
Κατά τον Παναγιώτη Νικολούδη, οι εφορίες δεν μπορούν ακόμη να δεχθούν τα στοιχεία της Αρχής.

www.topontiki.gr

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ο ΓΓ (ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥ) ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Τη στιγμή που οι λίστες με έλληνες φορολογούμενους που έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης ή διαθέτουν καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες βρίσκονται στα συρτάρια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, μία περίεργη εγκύκλιος που εκδόθηκε πριν από τρεις μήνες από τον γενικό γραμματέα Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη δίνει το διέξοδο σε όσους αδυνατούν να δικαιολογήσουν αυτά τα ποσά. Και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις με φόρο μόλις 5% αντί για 45%!

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» η εγκύκλιος του περασμένου Φεβρουαρίου (ΠΟΛ 1033/21-2-2013) παρέχει τη δυνατότητα στους 54.000 φορολογουμένους που έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό την περίοδο 2010-2012, ή περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ, και δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν από τις φορολογικές τους δηλώσεις, να κάνουν μια εκπρόθεσμη πράξη δωρεάς από συγγενικό ή άλλο πρόσωπο και πληρώνοντας τον αναλογούντα φόρο δωρεάς να νομιμοποιήσουν τις καταθέσεις τους και να απαλλαγούν από το ενδεχόμενο δίωξης για διακίνηση μαύρου χρήματος.

Με απλά λόγια δηλαδή, εάν κάποιος είχε βγάλει, νόμιμα ή παράνομα, τα χρήματά του π.χ. πριν από τρία χρόνια στο εξωτερικό και αδυνατεί να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, αρκεί πλέον να υποβάλει μία συμπληρωματική δήλωση στην Εφορία ότι τα συγκεκριμένα χρήματα προέρχονται από δωρεά που του έγινε από συγγενικό του ή άλλο πρόσωπο, και πληρώνοντας έναν φόρο της τάξης του 5%-40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας, να τα νομιμοποιήσει χωρίς να υποστεί καμία άλλη συνέπεια από τον νόμο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 25 της Πολ. 1033/21.2.2013 του υπ. Οικονομικών που αφορά στην κάλυψη εμβάσματος με χρηματικά ποσά από εκπρόθεσμες δωρεές και γονικές παροχές, «οι άτυπες δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών γίνονται δεκτές, έστω και εάν υποβληθεί εκπρόθεσμα η οικεία φορολογική δήλωση (εισοδήματος ή δωρεάς), κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 ΚΦΕ, επειδή αφορούν εμβάσματα που δεν εμπίπτουν στην έννοια των τεκμηρίων».

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος εκδόθηκε εντελώς πριν από ακριβώς 3 μήνες και ενώ έρχονταν συνεχώς στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία γύρω από τα τρανταχτά ονόματα που υπήρχαν τόσο στη λίστα Λαγκάρντ όσο και σε άλλες λίστες που φέρεται να έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για λίστες με Ελληνες μεγαλοκαταθέτες που την περίοδο της κρίσης, αλλά και πιο πριν, είχαν σπεύσει να βγάλουν τα χρήματά τους εκτός συνόρων, με αποτέλεσμα τώρα να ψάχνουν τρόπους είτε να τα νομιμοποιήσουν είτε να τα εμφανίσουν χωρίς να υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Και το υπουργείο Οικονομικών τους έδωσε...διέξοδο.

«Βαφτίζουν» δωρεά τις καταθέσεις και τις επαναπατρίζουν με φόρο 5%

Σύμφωνα με έγκυρους φοροτεχνικούς, εάν υπάρχει π.χ. κάποιος στη λίστα Λαγκάρντ με 5 εκατ. ευρώ κατάθεση ή έμβασμα σε τράπεζα του εξωτερικού ενώ ταυτόχρονα το εισόδημα που δηλώνει στην Ελλάδα είναι 10.000 ευρώ τον χρόνο, μπορεί πλέον να καταθέσει εκπρόθεσμα στη δήλωσή του ότι τα χρήματα προέρχονταν από δωρεά στενού συγγενικού ή φιλικού του προσώπου.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καταβάλει στο κράτος έναν φόρο που ξεκινά από 5% και κλιμακωτά αυξάνεται ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας, και το υπόλοιπο ποσό, νομιμοποιημένο πλέον, να μπορεί να το διαθέσει όπως ο ίδιος θέλει.

Στο ενδεχόμενο βεβαίως που δεν υπήρχε αυτή η νόμιμη διέξοδος, τότε όλοι οι παραπάνω, πέραν των ποινικών διώξεων που θα αντιμετώπιζαν, θα έπρεπε να καταβάλουν φόρο 45% συν τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα για φοροδιαφυγή.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση του ΥΠΟΙΚ: «Για το δωρητή συντρέχει υποχρέωση δήλωσης του πραγματικού ποσού με συμπληρωματική δήλωση του έτους που έκανε τη δωρεά προκειμένου να ελεγχθεί εάν είχε τη δυνατότητα να την καλύψει».

ΕΔΩ τα κρύβουν τα «Schwarzgeld» όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι ΓΕΡΜΑΝΟΙ

 

 
 Γράφει ο ΑΝΤΙ300 ΕΔΩ τα κρύβουν τα «Schwarzgeld» όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι ΓΕΡΜΑΝΟΙ
by ANTI300

Υποκριτές και Φαρισαίοι πολιτικάντηδες! Λογαριασμούς ελλήνων πολιτικών στο εξωτερικό ερευνά η Βουλή… Τώρα;

Τον Ιούνη του 2011, ο "πολιτικός κόσμος" δεν άκουγε, δεν διάβαζε, δεν έβλεπε... είχε σύνδρομο αμνησίας!

Τώρα έγινε "ευαίσθητός"...

-  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! Η Ελβετία επιθυμεί τη φορολόγηση κεφαλαίων που κατάθεσαν έλληνες στις ελβετικές τράπεζες, αλλά ή Ελλάδα δεν έχει κάνει καμία επίσημη κίνηση! (21 Ιούνη 2011)
- Θέμα στον ελβετικό τύπο η Ερώτηση του βουλευτή Ζησιάδη στην Υπουργό Οικονομικών της Ελβετίας… (21 Ιούνη 2011)
- Μια αποκάλυψή μας έγινε θέμα στη βουλή… (28 Ιούνη 2011)
-  Ερώτηση στη Βουλή για την αποκάλυψη Ζησιάδη και τις καταθέσεις στην Ελβετία...  (βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Παπαδημούλης - 28 Ιούνη 2011)
Και ο κ. Φ. Πετσάλνικος που σήμερα κάνει πως δεν γνωρίζει τίποτα, ήταν...
 πρόεδρος στην Ολομέλεια της Βουλής και άκουγε πολύ καλά...
Ο Ελβετός βουλευτής έχει ονοματεπώνυμο κ. Καρατζαφέρη

Deposits of Greek Politicians in Switzerland by rryan0007

Αναβρασμός στον πολιτικό κόσμο με το θέμα των λογαριασμών βουλευτών στην Ελβετία

κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Την άμεση διερεύνηση της καταγγελίας για τραπεζικούς λογαριασμούς βουλευτών στην Ελβετία ζητά ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Μιχ. Καρχιμάκης, ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για «ζήτημα τιμής για τον πολιτικό κόσμο». Ο κ. Καρχιμάκης δήλωσε ότι «είναι επιτακτικό να υπάρξει, πέραν της διαδικασίας που έχει δρομολογηθεί, υποβολή ειδικού αιτήματος προς τις αρμόδιες αρχές της Ελβετίας ώστε να πραγματοποιηθεί διασταύρωση μεταξύ των ονομάτων των Ελλήνων βουλευτών και πιθανών λογαριασμών τους σε τράπεζες της χώρας αυτής». «Η διερεύνηση της φερόμενης καταγγελίας Ελβετού αξιωματούχου, ότι το άνοιγμα των ελληνικών καταθέσεων στην Ελβετία, προσέκρουε από το 2005, στην ύπαρξη καταθέσεων Ελλήνων βουλευτών, είναι ζήτημα τιμής για τον πολιτικό κόσμο» επισημαίνει.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της ΝΔ Γεράσιμος Γιακουμάτος, προειδοποίησε με αγωγές σε ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να κηλιδώνονται το όνομά μου και η ελληνική Βουλή». Σε δηλώσεις που έκανε στο ραδιοφωνικό σταθμό «Βήμα 99,5», ο κ. Γιακουμάτος, είπε ότι «έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη από τον Φ. Πετσάλνικο να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Βουλής τα πόθεν έσχες, αλλά χρονοτριβεί και υποστηρίζει ότι δεν το επιτρέπει η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «αν δεν δείξουμε ποιοι είναι οι κλέφτες, τελειώσαμε. Πρέπει να καθαρίσει ο τόπος, πρέπει να αντιδράσουμε».

Σύμφωνα με τον κ. Γιακουμάτο, ο αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Βαγγ. Αργύρης δήλωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα τα στείλει σε ηλεκτρονική μορφή και θα τα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γιακουμάτος μαζί με τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Τζαβάρα έφεραν το θέμα στη Βουλή υποβάλλοντας αναφορά προς τον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο, ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, αλλά και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με όσα έχει υποστηρίξει ο ελληνικής καταγωγής βουλευτής του ελβετικού Κοινοβουλίου, Ιωσήφ Ζησιάδης, για Έλληνες βουλευτές με μεγάλες καταθέσεις σε τράπεζες της Ελβετίας (για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ).

Ο κ. Ζησιάδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, υποστήριξε ότι δεν προχωρά η φορολογική συμφωνία που έχει προτείνει από το 2005 η ελβετική κυβέρνηση στην ελληνική γιατί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ «έχουν πάρα πολλά χρήματα εδώ στην Ελβετία και τα συμφέροντα δεν είναι να δηλωθούν και να είναι ανοικτοί λογαριασμοί, όπως εμείς θέλουμε να είναι με όλες τις χώρες του κόσμου».

Θέση στο θέμα πήρε με γραπτή του δήλωση και ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος τονίζει ότι στο πλαίσιο των πληροφοριών που συλλέγει και επεξεργάζεται το υπουργείο, σε συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, «δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε υποχρέωση υποβολής δήλωσης Πόθεν Έσχες».

Σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, εφόσον προκύψουν σχετικά στοιχεία,  αυτά θα διαβιβαστούν, στη Βουλή (αν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα) ή στην αρμόδια αρχή αν πρόκειται για άλλες κατηγορίες προσώπων που υπόκεινται σε δήλωση «Πόθεν Έσχες» και δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς, διά των οποίων ασκείται μεγάλη επιρροή στην δημόσια ζωή. 

Παπαδήμούλης: Στον «αέρα» η συμφωνία λόγω μεγαλοκαταθετών;

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης, μετά από δημοσιεύματα και πληροφορίες ότι οι συμφωνίες Γερμανίας-Ελβετίας και Ηνωμένου Βασιλείου-Ελβετίας που χρησιμοποιεί ως πρότυπο η Ελλάδα για την δική της συμφωνία, βρίσκονται «στον αέρα» μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί διατηρούν την ανωνυμία των μεγαλοκαταθετών, φέρνει με ερώτησή του στη Βουλή, εκ νέου το θέμα της φορολόγησης των ελλήνων μεγαλοκαταθετών στην Ελβετία.

Ο Δ. Παπαδημούλης αναφέρεται στο ιστορικό των πολύχρονων καθυστερήσεων στην αντιμετώπιση του θέματος από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και ρωτά αν η προετοιμαζόμενη συμφωνία με την Ελβετία θα διατηρεί την ανωνυμία των καταθετών, όπως οι συμφωνίες της Ελβετίας με την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που δείχνουν να προσκρούουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που καλεί τις δυο χώρες σε άμεση αναθεώρηση των συμφωνιών.

Επιπλέον ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ρωτά την τρικομματική κυβέρνηση αν θα αλλάξει  την πανθομολογούμενη ανεπαρκή ισχύουσα νομοθεσία για τον έλεγχο των βουλευτών κι άλλων δημοσίων προσώπων.

Eklogika

Καταγγελίες για Βουλευτές με καταθέσεις στην Ελβετία

Μέγα θέμα προέκυψε στη Βουλή με αφορμή τις δηλώσεις του Ελβετού βουλευτή Ιωσήφ Ζησιάδη περί βουλευτών, «δεξιών και του ΠΑΣΟΚ» που διαθέτουν πολλά χρήματα στην Ελβετία, στην τηλεοπτική εκπομπή «Έρευνα».

Άμεσα αντανακλαστικά επέδειξαν  οι  βουλευτές της Ν.Δ Γεράσιμος Γιακουμάτος και Κώστας Τζαβάρας  στέλνοντας  επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής από τον οποίο ζήτησαν  να διερευνηθούν  τυχόν επιλήψιμες οικονομικές δραστηριότητες και αδιαφανή περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων βουλευτών,  προφανώς για να ξεχωρίσει η ήρα από το … στάρι και να καταστεί σαφές ποιοι είναι οι έντιμοι της Βουλής και ποιοι όχι.

Στην επιστολή τους οι δύο βουλευτές ζήτησαν από τον Φ.Πετσάλνικο:

•        Μέσω του Ελβετού ομολόγου του  να προσκληθεί στην Βουλή ο εν λόγω βουλευτής και να πει όσα έχει να πει επί ελληνικού εδάφους

•         Να εξακριβωθούν από τις αρμόδιες διεθνείς και εθνικές αρχές σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο  τα ονόματα των Ελλήνων βουλευτών που διαθέτουν κατά τρόπο παράνομο , επιλήψιμο ή αδιαφανή, χρηματικά ποσά σε ελβετικές τράπεζες

•        Και να ξεκινήσει κάθε προβλεπόμενη από διεθνείς συμβάσεις διαδικασία για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη της ταυτότητας προσώπων που εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις ως συνεργοί, αυτουργοί, κλπ. προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση δίωξης εναντίον τους και η επιβολή της προβλεπόμενης κύρωσης.

Ο κ. Πετσάλνικος, πληροφορηθείς το γεγονός,  άρχισε τα τηλέφωνα.

Στο πρώτη επικοινωνία του με τον Ελβετό βουλευτή, εκείνος ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν τι δήλωσε και έτσι τώρα αναμένεται η δεύτερη τηλεφωνική  επικοινωνία αφού πρώτα ο πρόεδρος της Βουλής πάρει στα χέρια του το επίμαχο video.

Με επιστολή του δε στους δύο βουλευτές ο  κ. Πετσάλνικος κάνει γνωστό ότι από τις 15 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων και των βουλευτών κ. Αργύρης, ζήτησε εγγράφως από τον Υπουργό οικονομικών κάθε διαθέσιμο στοιχεία για κατοχή τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό από πολιτικά πρόσωπα, τα οποία τυχόν προέκυψαν από τους ελέγχους του Υπουργείου.

Στο μεταξύ ο Ελβετός  βουλευτής άναψε φωτιές και για την φορολογική συμφωνία με την Ελλάδα για την φορολόγηση των καταθέσεων , υποστηρίζοντας ότι από το 2005 υπάρχει αυτή η δυνατότητα αλλά οι ελληνικές κυβερνήσεις κωφεύουν. Επ’ αυτού απάντηση θα δώσει ο Ευάγγελός Βενιζέλος
briefingnews.gr