Καταγγελίες για σκάνδαλο της ΑΚΤΩΡ του Μπόμπολα στα Σκόπια!

Την ελληνική κατασκευαστική εταιρεία «ΑΚΤΩΡ» και την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούεφσκι, καταγγέλλει η αντιπολίτευση των Σκοπίων, με αφορμή το έργο για τον αυτοκινητόδρομο Ντέμιρ Κάπια-Σμόκβιτσα. Κάνει μάλιστα λόγο για οικονομικό σκάνδαλο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ αλλά και ξέπλυμα χρήματος Ελλήνων πολιτών. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Deutsche Welle.
Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, η Σοσιαλδημοκρατική Ένωση (SDSM), μέσω του εκπροσώπου της Πέτρε Σιλέγκοφ, κατήγγειλε τις εξής κινήσεις:

«Τις πρώτες δέκα ημέρες των τελευταίων μηνών εισέρχονται στην ΠΓΔΜ οργανωμένα, με λεωφορείο, Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν ασχολούνται με την κατασκευή του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου, αλλά μεταβαίνουν στο υποκατάστημα της Stopanska Banka στο Νεγκότινο, από όπου αποσύρουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομά τους και τα παραδίδουν στην φοροτεχνικό της Άκτωρ. Στη συνέχεια τα άτομα αυτά αναχωρούν για την Ελλάδα. Η Stopanska Banka είναι θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας».

Ο κ.Σιλέγκοφ παρουσίασε καταλόγους με τα ονόματα αυτών των Ελλήνων και τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. «Ιδού τα ονόματα των Ελλήνων αυτών πολιτών, που σηκώνουν χρήματα κάθε μήνα σε μετρητά. Ιδού και οι λογαριασμοί τους», ανέφερε.

Ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης επισημαίνει επίσης πως: Σε λιγότερο από έναν χρόνο εισήλθαν στη χώρα για το σκοπό αυτό 96 πολίτες της Ελλάδας. Εννέα από αυτούς έχουν το ίδιο επώνυμο αλλά διαφορετικό όνομα. Κάποιοι από αυτούς εισήλθαν στην ΠΓΔΜ δύο φορές, κάποιοι τρεις φορές και κάποιοι άλλοι και τέσσερις φορές. Στα άτομα αυτά καταβάλλονται από την ανάδοχο του αυτοκινητόδρομου Άκτωρ, μέσω του υποκαταστήματος της Stopanska Banka στο Νεγκότινο, μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά, βάσει συμβάσεων έργου. Αυτοί οι άνθρωποι μετατρέπουν σε ευρώ τα δηνάρια που λαμβάνουν στην ίδια τράπεζα.

Χρήματα «στις τσέπες κάποιων»

Ο κ. Σιλέγκοφ , υπογραμμίζει πως σε κάθε πληρωμή, δίπλα στον καθένα που κάνει ανάληψη των χρημάτων βρίσκεται η λογίστρια της εταιρίας Άκτωρ, στην οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες της DW, παραδίδονται τα μετρητά.

«Τα αναληφθέντα ποσά είναι της τάξης των 20.000, 40.000 και 90.000 ευρώ. Υπάρχει ακόμη και αναληφθέν ποσό 120.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, μέχρι τώρα έχουν αναληφθεί 3,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Από τα 32 εκατ. ευρώ που κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Άκτωρ (σ.σ. από το Δημόσιο της ΠΓΔΜ) μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, έγιναν αναλήψεις 3,5 εκατ. ευρώ με τον παραπάνω τρόπο. Αν συνεχιστεί ο ρυθμός αυτός ανάληψης χρημάτων που προορίζονται για τον αυτοκινητόδρομο, από το συνολικό ποσό των 270 εκατ. ευρώ που εξασφαλίστηκε για την κατασκευή του έργου, πάνω από 30 εκατ. ευρώ θα καταλήξουν στις τσέπες κάποιων. Στις τσέπες ποιων κ. Γκρούεφσκι; Ελλήνων, Σκοπιανών ή και των δύο;»

Μεγάλες αναλήψεις χρημάτων από Ελληνες

Ακόμη, ο κ. Σιλέγκοφ ρώτησε τον κ. Γκρούεφσκι: "Ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες πολίτες που εισέρχονται στην ΠΓΔΜ μόνο και μόνο για να κάνουν αναλήψεις χρημάτων και στη συνέχεια αναχωρούν για την Ελλάδα;", "Που κατέληξαν τα χρήματα αυτά και γιατί και ποιος διέταξε την Αρχή Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος της ΠΓΔΜ να σταματήσει την έρευνα για το θέμα αυτό, όταν μάλιστα έχει γίνει νόμιμη αναφορά;"

Οι αρμόδιοι του υποκαταστήματος της Stopanska Banka στο Νεγκότινο, από το οποίο γίνονταν οι αναλήψεις αυτές, δήλωσαν τις αναλήψεις μεγάλων ποσών –άνω των 15.000 ευρώ- τις οποίες η Αρχή Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος όφειλε να εξετάσει, δεδομένου ότι πρόκειται και για χρήματα προς αλλοδαπούς, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ότι βγήκαν από τη χώρα, υποστήριξε ακόμη η αντιπολίτευση.

Αντίδραση της κυβέρνησης

«Το γεγονός ότι στη χώρα κατασκευάζονται υποδομές στρατηγικού χαρακτήρα και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας προκαλεί στο SDSΜ πανικό και παραισθήσεις. Καθώς το SDSM δεν έχει επιχειρήματα για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση του VMRO – DPMNE, επιδίδεται σε χειραγωγήσεις και στη δημιουργία μίας φανταστικής πραγματικότητας», δήλωσε η Έλενα Κουζμάνοφσκα από το κυβερνών κόμμα VMRO – DPMNE του Νίκολα Γκρούεφσκι, απαντώντας στις καταγγελίες του SDSM.

«Κατά την περίοδο που το SDSM ήταν στην εξουσία της χώρας δεν υπήρχαν στρατηγικές δημόσιες επενδύσεις. Την περίοδο που στην εξουσία της χώρας βρίσκεται το VMRO - DPMNE , γίνονται επενδύσεις. Όχι μόνο ο αυτοκινητόδρομος Ντέμιρ Κάπια-Σμόκβιτσα αλλά και άλλες, όπως οι αυτοκινητόδρομοι Μιλαντίνοβσκι - Στιπ και Κίτσεβο - Οχρίδα, ο περιφερειακός των Σκοπίων, η σιδηροδρομική γραμμή προς τη Βουλγαρία κ.α.» πρόσθεσε η κ. Κουζμάνοφσκα.

Το κυβερνών VMRO – DPMNE του Νίκολα Γκρούεφσκι, απαντώντας στις κατηγορίες του εκπροσώπου του SDSM, σημείωσε ότι οι κρατικοί θεσμοί της ΠΓΔΜ σέβονται τους νόμους της χώρας. «Ο κ. Σιλέγκοφ πρέπει να ρωτήσει την εταιρεία που κέρδισε το διαγωνισμό, ο οποίος επικυρώθηκε από όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς, πού και πώς ξοδεύει τα χρήματα, δηλαδή εάν τα ξοδεύει για εργαζομένους, για εξοπλισμό, για μηχανήματα ή για δομικά υλικά. Εφόσον έχουν αμφιβολίες για το έργο, υπάρχει τρόπος να το αναφέρουν στους θεσμούς, οι οποίοι θα ενεργήσουν αρμοδίως», ανέφερε ακόμη το VMRO-DPMNE.

O υπουργός Οικονομικών των Σκοπίων Ζόραν Στάβρεσκι, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση ανέφερε ότι αν το SDSM διαθέτει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με όσα καταγγέλλει, τότε να απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας.

Τι λέει η θυγατρική τράπεζα της Εθνικής στα Σκόπια;

Από την Stopanska Banka, μέσω του υποκαταστήματος της οποίας στο Νεγκότινο γίνονταν οι «επίμαχες» - κατά την αντιπολίτευση - αναλήψεις χρημάτων, ανέφεραν στον τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων “24 Vesti”: «H Stopanska Banka λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους και τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στη χώρα. Η αποκάλυψη λεπτομερειών των τραπεζικών συναλλαγών των πελατών θεωρείται αυστηρό τραπεζικό απόρρητο».

Deutsche Welle, Ρεπορτάζ: Νίκος Φραγκόπουλος

Kαπερνάνος, Κικίλιας και Ρεπούση έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό!

 

Βρέθηκαν 3 βουλευτές και συγκεκριμένα οι κ. κ. Καπερνάρος, Κικίλιας και Ρεπούση καθώς και οι σύζυγοι των βουλευτών Σηφουνάκη και Καπερνάρου, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών

Με αφορμή δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου σε σχέση με τα εμβάσματα εξωτερικού το ΥΠΟΙΚ ανακοινώνει:

Σε πρώτο έλεγχο με την αρχική λίστα με την οποία είχαν ζητηθεί στοιχεία δικαιολόγησης των εμβασμάτων (24.710 περιπτώσεις) βρέθηκαν 3 βουλευτές και συγκεκριμένα οι κ. κ. Καπερνάρος, Κικίλιας και Ρεπούση καθώς και οι σύζυγοι των βουλευτών Σηφουνάκη και Καπερνάρου.
Οποιαδήποτε άλλα ονόματα έχουν ακουστεί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Η ΓΓΔΕ ελέγχει κατά πόσο τα ποσά καλύπτονται από τις φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων και δεν έχει στοιχεία ή την αρμοδιότητα για έλεγχο πόθεν έσχες. Συνεπώς, και ως προς αυτό το σκέλος, τα δημοσιεύματα είναι ανακριβή.

Η διαδικασία ελέγχου κάποιων εξ αυτών των υποθέσεων είναι σε εξέλιξη και η υπόθεση του κ. Κικίλια είναι στις 531 στοχευμένες υποθέσεις.

Ο κ. Κικίλιας προσκόμισε κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης στις 15/4/2013 στην αρμόδια ΔΟΥ Γλυφάδας, πλήρη στοιχεία δικαιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται με την τωρινή διαδικασία.
Η ολοκλήρωση των ελέγχων θα γίνει το συντομότερο δυνατό, ώστε να μην υπάρχει καμία δυνατότητα παρερμηνείας. Υπενθυμίζουμε, όμως, ότι πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου είναι λάθος να θεωρηθεί πως υπάρχει παραβατική συμπεριφορά. Προς τούτο, θυμίζουμε ότι στις 44 υποθέσεις που πρόσφατα ελέγχθηκαν μόνο οι 12 (27%) κατέδειξαν αποκρυβέντα εισοδήματα. Η πλειοψηφία, συνεπώς, παρείχε πλήρη δικαιολόγηση των ποσών των εμβασμάτων.


πηγη

TΡΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΝΔ ΕΣΤΕΙΛΑΝ 3,5 ΕΚ. € ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ – ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, φέρονται να έστειλαν με εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ την περίοδο 2009-2012 όπως προκύπτει από τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών.
Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), μετά τα πρώτα 46 ονόματα που εντόπισε να έχουν φυγαδεύσει μέσω εμβασμάτων στις τράπεζες του εξωτερικού αδήλωτα χρήματα 100 εκατ. ευρώ, όπως αποκαλύπτει το «Πρώτο Θέμα», ανακάλυψε τώρα μέσω των ελέγχων και των διασταυρώσεων άλλους 600 φορολογούμενους που έχουν διακινήσει μεγάλα ποσά χωρίς προηγουμένως να έχουν δηλωθεί στην Εφορία.
Την προηγούμενη εβδομάδα το ΚΕΦΟΜΕΠ απέστειλε στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έναν κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται γνωστοί έλληνες επιχειρηματίες, γιατροί δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί, αλλά και πολιτικοί, για τους οποίους ο έλεγχος διαπίστωσε ότι έχουν διακινήσει συνολικά ε τράπεζες του εξωτερικού από το 2009 έως το 2012, ήτοι στην αιχμή της οικονομικής κρίσης, πάνω από 2 δισ. ευρώ μαύρο χρήμα.
Για τους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται πως διαπιστώνεται ακόμα ότι τα εμβάσματά τους στο εξωτερικό δεν δικαιολογούνται από τα «πόθεν έσχες» που έχουν καταθέσει και είναι δημοσιοποιημένα.
Επίσης, ο έλεγχος διαπίστωσε ότι δύο πολύ γνωστοί έλληνες επιχειρηματίες έχουν καταθέσεις άνω των 20 εκατ. έκαστος, που δεν δικαιολογούνται.
Οι 600 αυτοί φορολογούμενοι θα κληθούν τις επόμενες ημέρες από τις φορολογικές αρχές να δικαιολογήσουν πού βρήκαν τα χρήματα, τα οποία για την Εφορία θεωρούνται «μαύρα», καθώς δεν έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 10 ετών.
Δηλαδή, θα παραλάβουν τη Δευτέρα μία επιστολή, στην οποία θα αναγράφεται ότι εντός των επόμενων 5 ημερών θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του ΚΕΦΟΜΕΠ στη λεωφόρο Κηφισίας.
Στην περίπτωση που δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα αδήλωτα ποσά, τότε θα επιβληθούν φόροι και πρόστιμα που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Επί της ουσίας δηλαδή θα φορολογηθούν με την υπάρχουσα κλίμακα φορολογίας.
Αυτό αφορά και τους τρεις βουλευτές της ΝΔ με τα αδήλωτα χρήματα που έβγαλαν στο εξωτερικό, το ύψος των οποίων είναι λίγο παραπάνω από 1 εκατ. ευρώ για τον καθένα.
nooz.gr

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ.... Τ.Τ..... ΓΡΙΒΕΑ ...ΑΝΤΡΙΚΟ....ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ

Εντάλματα σύλληψης εξέδωσαν, σύμφωνα με πληροφορίες του zougla.gr, οι εισαγγελείς διαφθοράς μαζί με τον ανακριτή Νικόλαο Ανδρεάδη, σε βάρος τουλάχιστον 10 προσώπων, πρώην μελών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αλλά και επιχειρηματιών για τα αδικήματα της απιστίας, της απάτης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αφορούν στη χορήγηση δανείων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος αλλά και την έρευνα των εισαγγελέων διαφθοράς, εντοπίστηκε τρύπα περί των 500 εκατομμυρίων ευρώ στο ίδρυμα, αλλά και δάνεια που είχαν δοθεί με μεγάλες επισφάλειες και χαριστικούς όρους.

Μεταξύ των προσώπων που αναζητούνται είναι οι Άγγελος Φιλιππίδης, Κλέων Παπαδόπουλος (πρώην διοικητές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου), Κυριάκος Γριβέας (επιχειρηματίας που διαμένει στο Λονδίνο), Αναστασία Βάτσικα, ο Κύπριος εφοπλιστής Μιχάλης Έλληνας, ο Μάριος Βαρότσης, πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΤΤ (συνελήφθη και κρατείται στην Ασφάλεια), ο Κ. Σιγανός, και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο με λοίμωξη. Αστυνομικοί μετέβησαν στο ιδιωτικό νοσοκομείο και τον φρουρούν. Να σημειωθεί ότι το όνομα του τελευταίου προσετέθη στη σχετική λίστα -σύμφωνα με επιχειρηματικούς κύκλους- κατόπιν υποδείξεως ισχυρού οικονομικού παράγοντα- (κατά Καραμανλή «νταβατζή») για καθαρά λόγους εντυπωσιασμού.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της χορήγησης δανείου ύψους 19.000.000 ευρώ στην εταιρία «Εμπορική, Ξενοδοχειακή Εταιρία Συμμετοχών» συμφερόντων Γριβέα και της συζύγου του Βάτσικα. Τα δάνεια δεν χρησιμοποιήθηκαν ως κεφάλαιο κίνησης, όπως είχαν ζητηθεί, αλλά το εισέπραξαν οι Γριβέας και Βάτσικα ως....αντίτιμο πώλησης στην Ξενοδοχειακή Εταιρία 3 δικών τους κυπριακών εταιριών, οι οποίες ήταν ζημιογόνες!



Ο κύκλος των ερευνώμενων αδικημάτων περιλαμβάνει σειρά κακουργηματικών πράξεων όπως απιστία, απάτη, ηθική αυτουργία και συνέργεια στα προαναφερόμενα αδικήματα, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένοι από τους κατηγορούμενους, που φέρονται να έχουν σημαντικό ρόλο στην υπόθεση, αναζητήθηκαν στις οικίες τους, αλλά δεν εντοπίστηκαν. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ο προφυλακισμένος επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων , που αφορά τόσο σε ακίνητα όσο και σε τραπεζικούς τους λογαριασμούς, σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσει έστω ένα μέρος των ύποπτων δανείων.

Οι επιχειρήσεις Γριβέα, τα cd’s και η φιλία με τον Παπανδρέου
Ο Κυριάκος Γριβέας φρόντισε να «απαλλάξει τον» εαυτό του και τη σύζυγό του Αναστασία Βάτσικα από την Αθήνα, για μια ήσυχη γειτονιά στο κεντρικό Λονδίνο.

Μπορεί να ξεκίνησε από τη γαλάζια γενιά της ΟΝΝΕΔ, αλλά γοητεύτηκε από την «πράσινη» ανάπτυξη και μετέτρεψε την οικολογική ευαισθησία σε προσοδοφόρα μπίζνα, ενίοτε και χωρίς πραγματική δραστηριότητα. Ο Κ. Γριβέας ξέρει να δίνει διάρκεια και να αξιοποιεί στο μέγιστο τις φιλίες του και τις καλές γνωριμίες. Η θητεία του στην ΟΝΝΕΔ δεν τον εμπόδισε διόλου να αναπτύξει στενή σχέση με την οικογένεια Παπανδρέου και κυρίως με τον Νίκο και τον Αντρίκο.

Ο Κυριάκος Γριβέας ήταν φαρμακοποιός. Ξεκίνησε την επιχειρηματική του δράση με τη σύσταση μιας εταιρείας για επιστημονικές εκδόσεις. Η έδρα της πρώτης εταιρείας του ήταν με ενοίκιο, στο Μαρούσι, σε ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. μιας πολυκατοικίας. Την ίδια περίοδο η Αναστασία Βάτσικα είχε τη C&C, η οποία διοργάνωνε συνέδρια. Μετά τον γάμο τους η εταιρεία αναπτύχθηκε, ενώ αργότερα σύστησαν τις επιστημονικές εκδόσεις «Mondus Vivendi», την εταιρεία επικοινωνίας CIP, είχαν αναλάβει την Diners Club από τη Citibank επί Χρ. Βασιλειάδη, δημιούργησαν την ID Events που είχε αποκλειστική δραστηριότητα την προώθηση τσιγάρων και είχαν πάρει επίσης και την εκμετάλλευση των γνωστών σε όλους ξενοδοχείων «Country Club», τα οποία ήταν σε Ελληνικό, Καρπενήσι, στο Καλτεζιώτη και στο Μικρό Πάπιγκο. Στα «Country Club» και στις επιστημονικές εκδόσεις, εκτός από το ζεύγος Γριβέα, συνιδιοκτήτης ήταν ένας διευθύνων σύμβουλος μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, με τον οποίο υπήρχε μια ευρύτερη συνεργασία στα θέματα Υγείας.

Ο Γριβέας και η Βάτσικα γιγάντωσαν τις εταιρείες τους, κυρίως στο σκέλος των συνεδρίων και των επικοινωνιακών προγραμμάτων που αναλάμβαναν για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Στην αρχή οι εταιρείες Glaxo και Yanssen Cilag εισέφεραν στις εταιρείες του Γριβέα πάνω από το 70% του συνολικού τζίρου, αφού διοργάνωναν συνέδρια με χορηγούς τις εν λόγω φαρμακευτικές εταιρείες, τα γραφεία Τύπου τους, αλλά και «ταξίδια κινήτρων».

Ο προσανατολισμός των εταιρειών άλλαξε και έγινε «πράσινος» εν μία νυκτί το 2008. Σε μια φιλική παρέα γνωρίστηκε με τους Αντρίκο και Νίκο, αδελφούς του Γ. Παπανδρέου, όταν ο τελευταίος ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν και στα νιάτα του ο κ. Γριβέας ήταν οργανωμένος στην ΟΝΝΕΔ, θεωρούσε ότι το «χρήμα» δεν έχει χρώμα.

Οι τρεις οικογένειες ήρθαν πολύ κοντά και έκαναν στενή παρέα. Μάλιστα κάποιες φήμες, που δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ, έφεραν τους τρεις άνδρες, τον Κυριάκο, τον Αντρίκο και τον Νίκο, να συνεργάζονται στενά σε διάφορα projects.

Το fast track δάνειο σε εταιρεία συνεργάτη του Αντρίκου 

Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, είχε αποκαλύψει πως η εταιρεία c+cinternational που ανήκει στον κ. Γριβέα σχετίζεται με ομολογιακό δάνειο-μαμούθ από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Κατά πληροφορίες, η εταιρεία έλαβε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δάνειο ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα λίγο πριν δρομολογηθούν οι εξελίξεις με τον διαχωρισμό του Τ.Τ. σε «Good» και «Bad» bank. Να σημειωθεί ότι πέρσι, ο κ. Καμμένος παρέδωσε τα στοιχεία για την υπόθεση των CDS στους οικονομικούς εισαγγελείς, κ.κ. Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρο Μουζακίτη. Τα στοιχεία αφορούν στην εμπλοκή του Αντρίκου Παπανδρέου, καθώς και την ανάμειξη επιχειρηματιών σε σχέση με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, που προκύπτουν από την διαδικασία συζήτησης της αγωγής.

Από τον Παναθηναϊκό στο Ταχυδρομικό Ταχυδρομείο

Ο Άγγελος Φιλιππίδης διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της «Εμπορική Χρηματιστηριακή» (1991-1993) και Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της «Εμπορική Κεφαλαίου» (1993-1994). Στη συνέχεια διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της «Διεθνής Χρηματιστηριακή» (1994) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Όμιλος Διεθνών Συμβούλων» (1994-1999), που παρείχε συμβουλές σε επιχειρήσεις για θέματα στρατηγικών αποφάσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Την περίοδο 2000-2003 ήταν Πρόεδρος της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός και από το 2003 έως σήμερα ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριότητα στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα και σε χώρες της Βαλκανικής.

Τον Οκτώβριο του 2007 εκλέχθηκε πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Πλέον ζει κι εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνώριζαν ότι εδώ και μήνες ο εισαγγελέας για το ξέπλυμα του χρήματος, Παναγιώτης Νικολούδης, η διεύθυνση εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος και η εισαγγελία Αθηνών, είχαν προχωρήσει σε μία εκτεταμένη έρευνα για τα δάνεια που έδωσε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όταν στην ηγεσία του ιδρύματος ήταν ο κ. Άγγελος Φιλιππίδης. Η εποπτική αρχή του τραπεζικού συστήματος σημειώνει ότι υπέρογκα δάνεια δόθηκαν κατά παράβαση τραπεζικών κριτηρίων. Ωστόσο, ο κ. Φιλιππίδης υποστηρίζει ότι τα δάνεια δόθηκαν έπειτα από στάθμιση με βάση επιχειρηματικά τραπεζικά κριτήρια.

Κολοσσιαίο σκανδαλο με ευθύνη Προβόπουλου και ενδεχόμενη εμπλοκή Στουρνάρα! Αφορά τα εμβάσματα που έβγαλαν στο εξωτερικο το 2009 “αυτοί που ήξεραν”…

…τι θα κανει ο Παπανδρέου και ο Προβόπουλος!
Ευθεία εμπλοκή της Εμπορικής. Τι ξερει ο Στουρνάρας;
Έβγαζαν έξω εκατομμύρια με ΑΦΜ μεροκαματιάρηδων, αλλά ο Προβόπουλος “δεν πήρε είδηση”!Το παρατραπεζικό «ξέπλυμα» με τη λίστα των 52.000 καταθετών του εξωτερικού

Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το γεγονός ότι ένας ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων από τη Σκιάθο, μια στρατιωτικός από τη Θεσσαλονίκη, ένας 60χρονος από την Κρύα Βρύση και ένας κάτοικος των Αθηνών εμφανίστηκαν να εμβάζουν δεκάδες εκατομμύρια στο εξωτερικό χωρίς οι ίδιοι να έχουν καμιά ανάμιξη με την υπόθεση; Είναι απλά λάθη αφηρημένων τραπεζικών υπαλλήλων ή μήπως
από πίσω κρύβεται ένα τεράστιο σκάνδαλο;

Η εκπομπή Ρεπορτάζ στο Αction24 αποκάλυψε όλα τα συγκλονιστικά στοιχεία για μια υπό διερεύνηση υπόθεση του ΣΔΟΕ, η οποία φαίνεται ότι ακουμπά παρατραπεζικό κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιώντας φορολογικά στοιχεία ανυποψίαστων πολιτών φρόντισε να κρύψει τους πραγματικούς αποστολείς εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε με αφορμή την διαβόητη λίστα των 52.000 προσώπων που ένβασαν χρήματα σε χώρες του εξωτερικού κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη λίστα στάλθηκε στις περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ κατόπιν εντολής του πρώην ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ, κ. Ιωάννη Διώτη.

Από τον έλεγχο όμως των προσώπων που φαίνονται στις επίσημες λίστες να ένβασαν περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ προέκυψαν σημεία και τέρατα.

Από τους 38 συνολικά πολίτες ελέγχθηκαν περίπου 10. Για τέσσερις από αυτούς προέκυψε ότι δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση καθώς οι τράπεζες χρησιμοποίησαν τα ΑΦΜ τους. Αντίθετα, σε μια περίπτωση αποδείχτηκε ότι τα χρήματα τα ενέβασαν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, σε μια άλλη εφοπλιστής ο οποίος υπήρξε και συνιδιοκτήτης μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Στη δε τρίτη περίπτωση από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ προέκυψε ότι τα χρήματα τα ενέβασε η ίδια η τράπεζα!

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις τρεις από τις τέσσερις περιπτώσεις τα «λάθη» έγιναν από την Εμπορική Τράπεζα η οποία απορροφήθηκε από την Alpha Bank. Η εκπομπή επικοινώνησε με τους επικεφαλής του Ιδρύματος οι οποίοι δεν θέλησαν να προχωρήσουν σε κάποιο σχόλιο. Το ίδιο συνέβη και με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας καθώς οι «αρμόδιοι» ξέχασαν να απαντήσουν.

Τα ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν είναι τεράστια και αφορούν πλέον και την Τράπεζα της Ελλάδος ο εποπτικός ρόλος της οποίας ελέγχεται στην συγκεκριμένη υπόθεση. Το γεγονός ότι από τα 10 πρόσωπα που ελέγχθηκαν αποδείχθηκε πως τα 4 δεν ήταν καν εκατομμυριούχοι αλλά ανυποψίαστοι πολίτες τα ΑΦΜ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν λέει από μόνο του πολλά και αφήνει να εννοηθεί το τι ενδέχεται να έχει συμβεί.

Ο γεωργός και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Τον Νοέμβριο του 2011 ο 58χρονος τότε Δημήτρης Κουπαντσής, γεωργός από την Κρύα Βρύση Γιαννιτσών, επιστρέφοντας στο σπίτι του ειδοποιήθηκε από τον γαμπρό του ότι καλείται από το ΣΔΟΕ προκειμένου να δικαιολογήσει ποσά ύψους 9 εκατομμυρίων€ ευρώ που φέρεται να είχε εμβάσει σε Ολλανδία και Ισπανία.

Η μοναδική συναλλαγή που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή με την Εμπορική Τράπεζα ήταν ένα στεγαστικό δάνειο 20.000 ευρώ. Από τα στοιχεία που προσκόμισε αλλά και τον έλεγχο του ΣΔΟΕ αποδείχτηκε ότι το ΑΦΜ του είχε χρησιμοποιηθεί και ότι πραγματικός αποστολέας των 9 εκατ. ήταν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, με τα οποία η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής επικοινώνησε αλλά απάντησε δεν έλαβε.

Ο ιδιοκτήτης διαμερισμάτων και ο εφοπλιστής

Η δεύτερη υπόθεση «ανύπαρκτου εκατομμυριούχου» αφορά τον κ. Σταύρο Φραγκούλα, ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενων δωματίων από τη Σκιάθο. Στις 21 Οκτωβρίου 2011 ο κ. Φραγκούλας ειδοποιήθηκε από δημοσιογράφους ότι οι λίστες του υπουργείου τον εμφανίζουν να ένβασε στο μακρινό Χονγκ Κονγκ 8.5 εκατομμύρια δολάρια!

Στις 14 Δεκεμβρίου του 2012 κλήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να δικαιολογήσει τα εκατομμύρια δολάρια που φέρονται ότι κατέληξαν από κατάστημα της Εμπορικής στον Πειραιά στην Τράπεζα ΗSBC του HONGKONG με αποδέκτη του εμβάσματος τον κ. Ηolman Fenwick Willan.

Μετά από εισαγγελική παραγγελία και αφού από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε κατάφερε να πάρει στα χέρια του το πόρισμα του ΣΔΟΕ από το οποίο προέκυψε ότι το ποσό των 8.500.000 δολαρίων μεταφέρθηκε από την εταιρία «KARINA PROP-SAILING SHIPMANAGEMENT INC» στην Κηφισιά, προς τον κ. Ηolman Fenwick Willan σε λογαριασμό που διατηρούσε ο ανωτέρω στην Τράπεζα HONGKONG SHANGHAI BANKING CORPO.

Ωστόσο από περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι τα στοιχεία της εταιρίας «KARINA» αλλά και το ΑΦΜ ήταν εικονικά. Πίσω δε από το έμβασμα φέρεται να βρίσκεται εφοπλιστής ο οποίος υπήρξε και συνιδιοκτήτης μεγάλης αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ!

Η στρατολόγος και ο άνεργος

Δυο ακόμη περιπτώσεις αφορούν μια στρατολόγο από τη Θεσσαλονίκη και έναν άνεργο από την Αθήνα.

Η στρατολόγος παρουσιάστηκε να εμβάζει 44.9 εκατομμύρια ευρώ γεγονός που ουδέποτε συνέβη. Από την άλλη πλευρά ο άνεργος από την Αθήνα φιλοξενήθηκε και εκείνος στις λίστες του υπουργείου. Στη δική του υπόθεση η έρευνα του ΣΔΟΕ έδειξε ότι τα χρήματα τα ενέβασε η ίδια η τράπεζα!

olympia

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗ EFG,ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΗΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

 

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ UNOLLOW

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ ΠΟΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ…
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΘΕΜΑ,ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ,ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ;
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΕΡΕΥΝΕΣ;;
Παραλείψεις και ανεπαρκείς διαδικασίες στην καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί και νονοί της νύχτας. Εμπλοκή 94 πολιτικών ή «πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων». Μια βαριά χρηματική καμπάνα. Δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μια νέα λίστα Λαγκάρντ. Το πρόβλημα είναι πως ούτε η ελληνική πολιτεία γνωρίζει…
Στο UNFOLLOW 22 που κυκλοφορεί, διαβάστε: «”Υψηλού κινδύνου” για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 94 λογαριασμοί πολιτικών στη
Eurobank Αγγλίας», ρεπορτάζ του Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου.

«Η είδηση αναφέρει ότι η Βρετανική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority – FSA) επέβαλε το Μάρτιο του 2013 πρόστιμο-μαμούθ, ύψους 6 εκατ. στερλινών, στην τράπεζα EFG (βασικός μέτοχος της οποίας ήταν τότε ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες, ο Σπύρος Λάτσης) για την “παράλειψή της να επιτύχει και να διατηρήσει κανόνες αποτελεσματικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ελέγχους σε πελάτες υψηλού κινδύνου”. [...]
Στο τέλος του 2011, περίπου 400 από τους 3.342 λογαριασμούς πελατών της EFG θεωρούνταν “υψηλού κινδύνου” για ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, καθώς και για κίνδυνο “φήμης” (reputational risk)! Μάλιστα οι 94 εξ αυτών αφορούσαν “πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα” (P.E.P: politically exposed persons)! [...]
Πάντως Έλληνες πολιτικοί αλλά και άνθρωποι του τραπεζικού χώρου με τους οποίους ήρθε σε επαφή το UNFOLLOW, έσπευσαν να μας ξεκαθαρίσουν: «Από τη στιγμή που το πόρισμα της Βρετανικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών κάνει λόγο για “λαθρεμπόριο” και “ξέπλυμα μαύρου χρήματος”, η Τράπεζα της Αγγλίας, βάσει των διεθνών αλλά και των ευρωπαϊκών συνθηκών, έπρεπε να ενημερώσει την Τράπεζα της Ελλάδας και αυτή με τη σειρά την κυβέρνηση και πρωτίστως τις ηγεσίες των υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών». [...]
Σε μια ευνομούμενη χώρα το λόγο από εδώ και πέρα –και μετά την παρουσίαση των συγκεκριμένων στοιχείων– θα έχουν η δικαιοσύνη και οι διωκτικές αρχές για να διαπιστωθεί αν υπάρχει «ελληνική φωτιά» κάτω από τον καπνό της τιμωρίας της EFG.»
Ολόκληρο το ρεπορτάζ μπορείτε να το διαβάσετε στο UNFOLLOW 22 που κυκλοφορεί. Ζητήστε το στα περίπτερα.
ΠΡΕΖΑ TV

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΦΕΚ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ! ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΩ “ΑΓΟΡΑΣ” ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ!

 

ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΣΤΑ ΜΟΥΛΩΧΤΑ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ!

Ξεπλένεται μαύρο χρήμα, χρήμα που πιθανά να προέρχεται από μίζες, λαθρεμπόριο και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, απλώς και μόνο αγοράζοντας μετοχές από εφοπλιστές!

Είναι τρομερό και εξοργιστικό. Το χειρότερο όλων όμως, είναι ότι ανοίγουν διάπλατα το παραθυράκι σε πολιτικά πρόσωπα, αυτοδιοικητικούς, κρατικούς λειτουργούς κλπ να ξεπλύνουν ότι μίζα έχουν πάρει καταργώντας στην ουσία το “Πόθεν Έσχες”!

Και ενώ το αποχαυνωμένο πλήθος κοιτάζει την δράση του παρακράτους, ο Στουρνάρας βρίσκει την ευκαιρία να περάσει στα “ψιλά” αυτό το ανοσιούργημα. Αυτή την αβάντα στην διαπλοκή, την διαφθορά που κατατρώγει την πατρίδα. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε, όσο έχουμε φωνή. Αυτοί που σιωπούν ας χαρούν το αντίτιμο που θα το πληρώνουν οι επόμενες γενιές.

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή διάταξη με την οποία απαλλάσσονται οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) της υποχρέωσης να δηλώνουν μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών.

Σημειώνεται πως υπόχρεοι για δήλωση «πόθεν έσχες», είναι ο πρωθυπουργός, οι πολιτικοί αρχηγοί, οι βουλευτές, οι υπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργείων, γενικοί διευθυντές και διευθύνοντες σύμβουλοι των ΝΠΙΔ του Δημοσίου, οι δήμαρχοι, οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, οι μέτοχοι των εταιρειών μέσων ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι.
Η διάταξη περιλαμβάνεται σε τροπολογία που επισυνάπτεται στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς των υπεραστικών συγκοινωνιών.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η διάταξη εξομοιώνει τους εφοπλιστές και τους απλούς μετόχους των ναυτιλιακών εταιρειών, (που δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση πόθεν έσχες) και τους ως άνω δημόσιους λειτουργούς, σε ό,τι αφορά την κτήση ναυτιλιακών μετοχών – κάτι που σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης, είναι «θεμιτό και σύμφωνο με την αρχή της ουσιαστικής ισότητας».
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Την ώρα του “αποπροσανατολισμού” ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΜΕΤΡΑ ζητά η τρόικα! Δείτα τα!

-Ασφυκτικές πιέσεις των δανειστών για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό -Κατάλογος «φωτιά» με μέτρα που καίνε την τσέπη των Ελλήνων

Άνιση μάχη με το χρόνο δίνει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να καταφέρει να «μπαλώσει» όσο το δυνατόν περισσότερες τρύπες μπορεί, μέχρι τον πρώτο έλεγχο της τρόικας.
Οι επικεφαλής των δανειστών φτάνουν στην Ελλάδα στις 22 Σεπτεμβρίου και στο Μέγαρο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός, καθώς τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες κάνουν λόγο για την έναρξη της δυσκολότερης μέχρι σήμερα διαπραγμάτευσης.
Ο πρωθυπουργός στις επαφές του με τους Μπαρόζο, Ρομπάι και Σουλτς θέλησε να στείλει σαφές μήνυμα ότι η κοινωνία δεν αντέχει νέα μέτρα. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αν και απέφυγαν εντέχνως την οποιαδήποτε δέσμευση, συμφώνησαν για αναβολή της συζήτησης ή τουλάχιστον της ανακοίνωσης νέων μέτρων.
Οι επικεφαλής των ελεγκτών θα ζητήσουν πλήρη ενημέρωση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2013, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι αποκλίσεις.
Ωστόσο, η «καυτή πατάτα» της αξιολόγησης είναι το δημοσιονομικό κενό που έχει ανακαλύψει η τρόικα για τη διετία 2015-2016, που ξεπερνά τα 4,5 δισ. ευρώ.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι δανειστές έχουν ζητήσει ήδη από την προηγούμενη άνοιξη η κυβέρνηση να ετοιμάσει το πλέγμα των μέτρων που θα καλύψουν αυτή την τρύπα που προκύπτει.
Αν και το σύνολο το νέων μέτρων που θα συμφωνήσουν οι ελεγκτές με την κυβέρνηση δεν έχει κλειδώσει, είναι γνωστό ότι ο κατάλογος θα περιλαμβάνει:

• Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ και των άλλων ΔΕΚΟ.
• Αύξηση των εισιτηρίων του ΟΣΕ και των αστικών συγκοινωνιών.
• Διατήρηση της «έκτακτης» εισφοράς αλληλεγγύης για τρία ακόμα χρόνια.
• Περικοπές σε μισθούς, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ.
• Αύξηση τελών κυκλοφορίας.
• Νέο σύστημα υπολογισμού αντικειμενικών τιμών, που θα φέρει αυξήσεις σε αρκετές περιοχές.
• Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο εμφιαλωμένο νερό.
• Ακόμα μεγαλύτερη περικοπή φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων φόρου, αρχίζοντας από τους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και από την κατάργηση της έκπτωσης που προκύπτει από τις ιατρικές δαπάνες.
• Διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Η απαίτηση των δανειστών μεταφράζεται ως προτροπή να φορολογηθούν περιουσιακά στοιχεία που έως τώρα δεν υπολογίζονταν, όπως, για παράδειγμα, αγροτεμάχια εκτός σχεδίου που δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα.
• Κατάργηση φόρων και τελών υπέρ τρίτων.
•  Νέος φόρος ακινήτων. Η διαφορά του ενός δισεκατομμυρίου που προκύπτει στα βεβαιωμένα έσοδα που ζητεί η τρόικα από αυτά που προτείνει η κυβέρνηση, φέρνει όλο και πιο κοντά τη διατήρηση του χαρατσιού στα ακίνητα.
• Απελευθέρωση των πλειστηριασμών. Εστω και αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, η τρόικα συνεχίζει να πιέζει για σταδιακή απελευθέρωση.
• Αναδιάρθρωση των αμυντικών βιομηχανιών και της ΛΑΡΚΟ.

Ορισμένα από αυτά τα μέτρα έχουν ήδη συμφωνηθεί ενώ για κάποια άλλα η διαπραγμάτευση αναμένεται ιδιαιτέρως σκληρή. Είναι ξεκάθαρο πως η κοινωνία δεν αντέχει νέα μέτρα και στην κυβέρνηση το ξέρουν καλά αυτό.
Ενδεχόμενη κοινωνική έκρηξη από τις απαιτήσεις των δανειστών μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε πτώση της κυβέρνησης. Άλλωστε το ζήτημα της πολιτικής αποσταθεροποίησης το έθεσε στις Βρυξέλλες και ο ίδιος ο πρωθυπουργός εκφράζοντας την ανησυχία του για το κύμα απεργιών που έχει ξεσπάσει ήδη στη χώρα.

newsbomb.gr

ΣΧΟΛΙΟ: επίτηδες κάναμε έντονο και μεγαλύτερο το το φημολογούμενο μέτρο που αφορά στα ακίνητα με τη διατήρηση του χαρατσιού και τον ενιαίο φόρο. Φόρο κατανάλωσης και στο εμφιαλωμένο νερό. Τα ΜΜΜ θα γίνουν ακριβότερα κι από τα ταξί! Αύξηση των αντικειμενικών αξιών τη στιγμή που τα σπίτια έχουν χάσει πάνω από το 50% της αξίας τους. Κατά τα λοιπά, πρωτογενές πλεόνασμα!


 freepen.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ “ΑΝΔΡΙΚΟΥ” ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ – ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ, ΠΟΥ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΑΙΔΑΛΩΔΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΒΑΤΣΙΚΑ, ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΓΡΙΒΕΑ. ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Ο ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΗΔΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 

   papandreou vatsika griveas

Ιουλίου 11, 2011 στις 10:27 μμ
I4CENSE KAI C&C INTERNATIONAL MAZI STHN ELVETIA!!!!!!!!

MHN KSEXNATE TA ALLA KOLPA

ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ???

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ME THN I4CENSE ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ASSOCIATIONS ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ C&C INTERNATIONAL (ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ VATSIKA ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ). ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ΟΤΙ Η C&C INTERNATIONAL ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΡΙΚΟ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟ I4CENSE ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ http://www.candc-group.com/clients-list).

Rang Datum Kategorie Publikation
100 21.4.2011 Registro di commercio
New entry Association ‘Excellence in Paediatrics Institute’, à Morges, rue des Vignerons 1 A, c/o
H&B Law, 1110 Morges, CH-550-1090009-9. Nouvelle association.
Statutes of:5 avril 2011.
Aim: l’association a pour
Aim: formation et perfectionnement professionnel dans le domaine de la pédiatrie (pour but complet cf. statuts). Ressources: revenus générés par l’organisation de la conférence annuelle;
sponsoring;
subsides nationaux, aides, donations éventuelles et dotations;
avantages en nature fournis par les membres;
cotisations des membres. Organisation: assemblée générale;
comité de 2 membres au moins;
vérificateurs des comptes. Membres du comité avec signature collective à deux: Konstantopoulos Andreas, de Grèce, à Athènes (Grèce), président, et Vatsika Anastasia, de Grèce, à Athènes (Grèce). Autre
Address: case postale 359, 1110 Morges 1.
Issue Nr. 6517 of 15.04.2011 (6132892 / CH55010900099)
SOGC publication (PDF-File)
100 15.4.2011 Registro di commercio
New entry Association ‘The Excellence in Rheumatology Institut’, à Morges, rue des Vignerons 1 A, c/o H&B Law, 1110 Morges, CH-550-1087929-0. Nouvelle association.
Statutes of:30 mars 2011.
Aim: l’association a pour
Aim: formation et perfectionnement professionnel dans le domaine de la rhumatologie (pour but complet cf. statuts). Ressources: revenus générés par l’organisation de la conférence annuelle;
sponsoring;
subsides nationaux, aides, donations éventuelles et dotations;
avantages en nature fournis par les membres;
cotisations des membres. Organisation: assemblée générale;
comité de 2 membres au moins;
vérificateurs des comptes. Membres du comité avec signature collective à deux: Kitas George, du Royaume-Uni, à Birmingham (Royaume-Uni), président, et Vatsika Anastasia, de Grèce, à Athènes (Grèce). Autre
Address: case postale 359, 1110 Morges 1.
Issue Nr. 6262 of 12.04.2011 (6124142 / CH55010879290)
SOGC publication (PDF-File)
100 15.4.2011 Registro di commercio
New entry Association ‘Institute of Excellence in Oncology’, à Morges, rue des Vignerons 1 A, c/ H&B Law, 1110 Morges, CH-550-1090008-3. Nouvelle association.
Statutes of:1er avril 2011.
Aim: l’association a pour
Aim: formation et perfectionnement professionnel dans le domaine de l’oncologie (pour but complet cf. statuts). Ressources: revenus générés par l’organisation de la conférence annuelle;
sponsoring;
subsides nationaux, aides, donations éventuelles et dotations;
avantages en nature fournis par les membres;
cotisations des membres. Organisation: assemblée générale;
comité de 2 membres au moins;
vérificateurs des comptes. Membres du comité avec signature collective à deux: Alexopoulos Konstantinos, de Grèce, à Attiki (Grèce), président, et Vatsika Anastasia, de Grèce, à Athènes (Grèce). Autre
Address: case postale 359, 1110 Morges 1.
Issue Nr. 6261 of 12.04.2011 (6124140 / CH55010900083)
SOGC publication (PDF-File)

olympia

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ο ΓΓ (ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥ) ΕΣΟΔΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Τη στιγμή που οι λίστες με έλληνες φορολογούμενους που έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης ή διαθέτουν καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες βρίσκονται στα συρτάρια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, μία περίεργη εγκύκλιος που εκδόθηκε πριν από τρεις μήνες από τον γενικό γραμματέα Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη δίνει το διέξοδο σε όσους αδυνατούν να δικαιολογήσουν αυτά τα ποσά. Και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις με φόρο μόλις 5% αντί για 45%!

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» η εγκύκλιος του περασμένου Φεβρουαρίου (ΠΟΛ 1033/21-2-2013) παρέχει τη δυνατότητα στους 54.000 φορολογουμένους που έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό την περίοδο 2010-2012, ή περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ, και δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν από τις φορολογικές τους δηλώσεις, να κάνουν μια εκπρόθεσμη πράξη δωρεάς από συγγενικό ή άλλο πρόσωπο και πληρώνοντας τον αναλογούντα φόρο δωρεάς να νομιμοποιήσουν τις καταθέσεις τους και να απαλλαγούν από το ενδεχόμενο δίωξης για διακίνηση μαύρου χρήματος.

Με απλά λόγια δηλαδή, εάν κάποιος είχε βγάλει, νόμιμα ή παράνομα, τα χρήματά του π.χ. πριν από τρία χρόνια στο εξωτερικό και αδυνατεί να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, αρκεί πλέον να υποβάλει μία συμπληρωματική δήλωση στην Εφορία ότι τα συγκεκριμένα χρήματα προέρχονται από δωρεά που του έγινε από συγγενικό του ή άλλο πρόσωπο, και πληρώνοντας έναν φόρο της τάξης του 5%-40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας, να τα νομιμοποιήσει χωρίς να υποστεί καμία άλλη συνέπεια από τον νόμο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 25 της Πολ. 1033/21.2.2013 του υπ. Οικονομικών που αφορά στην κάλυψη εμβάσματος με χρηματικά ποσά από εκπρόθεσμες δωρεές και γονικές παροχές, «οι άτυπες δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών γίνονται δεκτές, έστω και εάν υποβληθεί εκπρόθεσμα η οικεία φορολογική δήλωση (εισοδήματος ή δωρεάς), κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 ΚΦΕ, επειδή αφορούν εμβάσματα που δεν εμπίπτουν στην έννοια των τεκμηρίων».

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος εκδόθηκε εντελώς πριν από ακριβώς 3 μήνες και ενώ έρχονταν συνεχώς στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία γύρω από τα τρανταχτά ονόματα που υπήρχαν τόσο στη λίστα Λαγκάρντ όσο και σε άλλες λίστες που φέρεται να έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για λίστες με Ελληνες μεγαλοκαταθέτες που την περίοδο της κρίσης, αλλά και πιο πριν, είχαν σπεύσει να βγάλουν τα χρήματά τους εκτός συνόρων, με αποτέλεσμα τώρα να ψάχνουν τρόπους είτε να τα νομιμοποιήσουν είτε να τα εμφανίσουν χωρίς να υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Και το υπουργείο Οικονομικών τους έδωσε...διέξοδο.

«Βαφτίζουν» δωρεά τις καταθέσεις και τις επαναπατρίζουν με φόρο 5%

Σύμφωνα με έγκυρους φοροτεχνικούς, εάν υπάρχει π.χ. κάποιος στη λίστα Λαγκάρντ με 5 εκατ. ευρώ κατάθεση ή έμβασμα σε τράπεζα του εξωτερικού ενώ ταυτόχρονα το εισόδημα που δηλώνει στην Ελλάδα είναι 10.000 ευρώ τον χρόνο, μπορεί πλέον να καταθέσει εκπρόθεσμα στη δήλωσή του ότι τα χρήματα προέρχονταν από δωρεά στενού συγγενικού ή φιλικού του προσώπου.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καταβάλει στο κράτος έναν φόρο που ξεκινά από 5% και κλιμακωτά αυξάνεται ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας, και το υπόλοιπο ποσό, νομιμοποιημένο πλέον, να μπορεί να το διαθέσει όπως ο ίδιος θέλει.

Στο ενδεχόμενο βεβαίως που δεν υπήρχε αυτή η νόμιμη διέξοδος, τότε όλοι οι παραπάνω, πέραν των ποινικών διώξεων που θα αντιμετώπιζαν, θα έπρεπε να καταβάλουν φόρο 45% συν τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα για φοροδιαφυγή.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση του ΥΠΟΙΚ: «Για το δωρητή συντρέχει υποχρέωση δήλωσης του πραγματικού ποσού με συμπληρωματική δήλωση του έτους που έκανε τη δωρεά προκειμένου να ελεγχθεί εάν είχε τη δυνατότητα να την καλύψει».

Deutsche Welle. “Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανθεί στην Γερμανία”

Όπου βλέπεις πολύ μίσος για την Ελλάδα, ψάξε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ισχύει και για τα ντόπια καθάρματα.
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Γερμανία

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κυρίως από οργανωμένο έγκλημα, «ανθεί» και στη Γερμανία, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Δίωξης Εγκλήματος.

Σε περίπου 13.000 ανήλθε ο αριθμός των περιπτώσεων που κρίθηκαν ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά το 2010 στη Γερμανία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της γερμανικής Υπηρεσίας Δίωξης

Εγκλήματος (BKA) που δημοσιεύθηκαν την περασμένη Δευτέρα (29/10).
Μάλιστα σε σχεδόν τις μισές από αυτές τις υποθέσεις, οι υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων που είχαν αποκτηθεί παράνομα κρίθηκαν βάσιμες.
Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στη Γερμανία από το 1993, όταν για πρώτη φορά μετά τη γερμανική επανένωση τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι τράπεζες οφείλουν να κοινοποιούν προς την Ομοσπονδιακή Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών στοιχεία σχετικά με πρόσωπα για τα οποία, υπάρχουν υπόνοιες για παράνομες διατραπεζικές συναλλαγές μεγάλων χρηματικών ποσών.
Αύξηση των αδιαφανών τραπεζικών συναλλαγών

Ύποπτες για «ξέπλυμα» καταθέσεις κυρίως από Ιταλία, Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία
H έκθεση της BKA αναφέρεται σε ύποπτες τραπεζικές καταθέσεις σε γερμανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προερχόμενες ως επί το πλείστον από την Ιταλία, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Η έκθεση μάλιστα αποκαλύπτει ότι εκτός από τους λογαριασμούς κτηματομεσιτών, μεγάλα αδιαφανή ποσά φαίνεται να εισρέουν σε λογαριασμούς πολλών ιδιοκτητών εστιατορίων και άλλων επιχειρηματιών.
«Οι ευνοϊκές τραπεζικές συνθήκες στη Γερμανία, δυστυχώς, εξακολουθούν να είναι ελκυστικές ακόμη και για το οργανωμένο έγκλημα», δήλωσε στη Deutsche Welle ο Γκέρχαρντ Σικ, βουλευτής των Γερμανών Πρασίνων καθώς και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος της BKA Γιοργκ Τσίρκε δήλωσε επίσης: «Πολλές αμφίβολες εμπορικές δραστηριότητες ξεφεύγουν από τους επίσημους ελέγχους κι έτσι εξακολουθεί να ξεπλένεται μαύρο χρήμα μέσω συναλλαγών».
Δυσφορία από τις Βρυξέλλες

Ανάγκη ενίσχυσης του γερμανικού νομικού πλαισίου για έλεγχο της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές
Σε 50 με 60 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι ανέρχονται τα ποσά που εντοπίζει κάθε χρόνο η γερμανική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος από διεθνείς παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, κυρίως από διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων και εκβιασμούς. Σύμφωνα με το γερμανό εγκληματολόγο Σεμπάστιαν Φίντλερ θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι από κρατικούς φορείς και στον τραπεζικό τομέα, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα «κρούσματα» παράνομων τραπεζικών δοσοληψιών.
Εντούτοις το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα «λεπτό», ενώ συχνά οι εκάστοτε κυβερνήσεις αρνούνται ή διστάζουν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά.
Η Κομισιόν πάντως δεν φαίνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τα αντανακλαστικά των αρμόδιων γερμανικών αρχών, ενώ κάνει λόγο ακόμη και για «απροθυμία» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να ξεκινήσει ενδελεχείς έρευνες. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με στοιχεία της Ειδικής Μονάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Financial Intelligence Unit) του ΟΟΣΑ, υπάρχουν αρκετές άλλες χώρες που εντοπίζουν και επιβάλλουν κυρώσεις κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τέσσερις έως είκοσι φορές πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τη Γερμανία.
Πάντως η επιτροπή Οικονομικών υποθέσων της Bundestag ήδη έχει θέσει το θέμα υπό συζήτηση, αναλύοντας τα κενά του ισχύοντος νομικού πλαισίου και αναζητώντας τρόπους εντατικοποίησης των ελέγχων για την αποτελεσματικότερη επιβολή κυρώσεων. «Υπάρχει μια κεντρική στρατηγική γύρω από την αντιμετώπιση του θέματος στη Γερμανία, ωστόσο η έλλειψη ειδικών ερευνητών και αναλυτών πάνω στο θέμα, δυσχεραίνει τις συζητήσεις», σημειώνει ο Γκέρχαρντ Σικ.
www.dw.de
Ευχαριστούμε την Xandra Thessalonique ‏@xandra_art για την επισήμανση!
lefteria-news

Ποίοι και πώς ξεπλένουν ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑστην Ελλάδα;

   Ποίοι και πώς ξεπλένουν ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ στην Ελλάδα; by   ANTI300

Μαρία Χρυσοβελώνη : Ο Παπακωσταντίνου διατηρεί κρυφό λογαριασμό στο Βέλγιο..

«Μαύρο» και «αδήλωτο» τραπεζικό λογαριασμό του κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου στο Βέλγιο καταγγέλλει η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρία Χρυσοβελώνη με ερώτησή της προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.

Ειδικότερα, η βουλευτής αναφέρει ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου υπέβαλε «ψευδή» δήλωση Πόθεν Εσχες αποκρύπτοντας από την Βουλή και τις αρμόδιες αρχές ότι διατηρούσε λογαριασμό στο εξωτερικό την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής.

Πιο αναλυτικά, στην ερώτησή της αναφέρει: «Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας ψευδούς δήλωσης είναι τα «Πόθεν έσχες» του τ. υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου στα οποία για την περίοδο 2009 και εντεύθεν δεν συμπεριέλαβε κανένα Βελγικό τραπεζικό λογαριαΟσμό, αν και διετέλεσε ευρωβουλευτής».

Η κυρία Χρυσοβελώνη εξηγεί πως «η χώρα μας έχει υπογράψει σύμβαση με το Βέλγιο για την πρόληψη της φοροδιαφυγής σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος, η οποία έχει κυρωθεί με τον ν. 3407/05. Σύμφωνα δε με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τις αποταμιεύσεις κάθε χρόνο το Βελγικό κράτος στέλνει στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών αναλυτικούς καταλόγους με στοιχεία Ελλήνων καταθετών σε τράπεζες του Βελγίου. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει εκτός από ποσά και συγκεκριμένους αριθμούς λογαριασμών. Κατά την μελέτη των δημοσιευμένων δηλώσεων «Πόθεν έσχες» βουλευτών και υπουργών παρατηρείται το φαινόμενο διάφοροι πολιτικοί που διετέλεσαν στο παρελθόν και ευρωβουλευτές να μην έχουν δηλώσει τραπεζικούς λογαριασμούς τους στο Βέλγιο» και επισημαίνει:

«Το φαινόμενο αυτό υποτίμησης της κοινής γνώμης και εξευτελισμού της όλης διαδικασίας ελέγχου των «Πόθεν έσχες» φτάνει μέχρι του σημείου απόκρυψης ακόμη και εκείνων των λογαριασμών τους οποίους οι εν λόγω πολιτικοί άνοιξαν υποχρεωτικά στις Βρυξέλλες, προκειμένου να μισθοδοτούνται ως ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!».

Υπο αυτά τα δεδομένα, η βουλευτής ρωτά το υπουργείο Οικονομικών:

«1. Γιατί δεν προχωρήσατε σε διασταύρωση όλων των τραπεζικών στοιχείων που σας έχει στείλει το Βέλγιο με την λίστα πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, των οποίων τις τραπεζικές συναλλαγές ήσασταν ούτως ή άλλως υποχρεωμένοι να ελέγχετε με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας εδώ και χρόνια;

2. Έχετε αποστείλει, έστω και καθυστερημένα, τα σχετικά στοιχεία από την Βελγική λίστα καταθετών στην αρμόδια Επιτροπή ελέγχου «Πόθεν έσχες» της Βουλής; Αν όχι, ποτέ θα το πράξετε ξεκινώντας με τον κ. Παπακωνσταντίνου;

3. Έχει γίνει ποτέ φορολογικός έλεγχος για οποιαδήποτε από τα προαναφερόμενα πολιτικά πρόσωπα με βάση στοιχεία που προέκυψαν από την εφαρμογή του Ν. 3407/05; Αν όχι, γιατί;

4. Σκοπεύετε να συνδράμετε τη Βουλή στο έργο της προχωρώντας αμέσως, με την βοήθεια του Βελγικού δημοσίου, στην συλλογή στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον ουσιαστικό επανέλεγχο των «Πόθεν έσχες» περιόδου 1974 –2012 για τους εν λόγω πολιτικούς, όπως προβλέπει ο νόμος 4065/12;

5. Γιατί δεν χρησιμοποιήσατε πρόνοιες υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου όπως αυτή του άρθρου 25 του Ν. 3407/05 για την ανταλλαγή πληροφοριών με το Βελγικό υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να βρείτε και άλλα περιουσιακά στοιχεία που ενδεχομένως απέκρυψαν οι παραπάνω πολιτικοί;

6. Θα παραπέμψετε τελικά τις υποθέσεις αυτών των πολιτικών (μερικοί εκ των οποίων φέρονται να εμπλέκονται και σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) στη Δικαιοσύνη ή θα αποδεχθείτε την ποινική ευθύνη της συγκάλυψης τους;»

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Που κρύβονται οι ένοχοι για τις λίστες

Zero day accounts και Παράγωγα κρύβουν ενόχους

 Πρακτικές άγνωστες ακόμα και για έμπειρους τραπεζικούς κρύβουν και διασφαλίζουν (;) την ανωνυμία των φυσικών προσωπων που κατείχαν λογαριασμούς στην HSBC, την Deutsche Bank και σε φορολογικούς παραδείσους όπως το Λίχτενσταϊν. Όπως έχει επισημάνει το Sofokleousin.gr, διεθνείς ελεγκτικές και διωκτικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία και διαδρομές χρήματος που οδηγούν στη σύνδεση πολλών φυσικών προσώπων μεταξύ τους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί το μοντέλο αχυράνθρωπου-Παραγώγων-τελικού παραλήπτη για να χαθούν τα ίχνη του χρήματος. 

Φοβούμενη τις επιπλοκές που θα προκαλούσαν η δημοσιοποίηση των πρακτικών ξεπλύματος  και η ταυτοποίηση των προσώπων,  η κυβέρνηση επιχειρεί να παραπλανήσει κατά τη γνωστή τακτική του... "μπαζώματος". Όπερ σημαίνει ότι ρίχνει στο τραπέζι χιλιάδες ονόματα και ατελείωτες λίστες ώστε να χαθεί η μπάλα, να προκληθεί σύγχυση και να μην μπορούν οι αρχές να διαχειριστούν τον όγκο.
Η τακτική αυτή - που είχε δοκιμασθεί με επιτυχία στην Ιταλία πριν αρχίσει η "επιχείρηση καθαρά χέρια" -  μπορεί να έχει βραχυχρόνια απόδοση, κυρίως στο πεδίο των "εντυπώσεων" και της χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Ομως η πραγματικότητα δεν μπορεί να αποκρύπτεται επ' άπειρον, καθώς τα στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση άλλων χωρών, οι οποίες θα επιδιώξουν να αντλήσουν χρήματα από τους "διακινητές", μέσω της γνωστής μεθόδου των συμβιβασμών.
 Βραχυπρόθεσμα το σκηνικό στην Ελλάδα θα πλημμυρίσει δισεκατομμύρια και εκατομμυριούχους κάνοντας την κοινή γνώμη να διψάει για αίμα. Στο εξωτερικό οι έρευνες θα εντοπίζουν κυκλώματα, μεθόδους και ενόχους.
Όταν λοιπόν τα διεθνή media θα αποκαλύπτουν αυτούς που φυγάδευσαν μαύρο χρήμα - καθώς θα καλούνται για συμβιβασμό από τις κατά τόπους αρχές, το ωστικό κύμα θα φθάσει στην Ελλάδα, το πολιτικό σκηνικό θα δυναμιτισθεί πάλι και  η κυβέρνηση θα βρεθεί προ εκπλήξεων..


sofokleousin